Le rapport de transparence le plus récent Venezuela en exil, souligne que l'homme d'affaires Raúl Gorrín, enquêté dans quelques cas de corruption à Esuu, aurait «des liens à proximité» avec le ministre Padrino López et l'ancien chef du DGCIM, Iván Hernández Dala, dans le cadre d'un plan présumé pour sortir Maduro du pouvoir. Parmi les contenus figurait « la levée des sanctions de l'OFAC, aux épouses de Raúl Gorrín et Gustavo Perdomo, en mars 2019 ».
Le rapport publié le 30 juillet 2025 souligne que le Gorrín Business Network est Une « structure d'entreprise étendue, avec des fonctions clés telles que l'acquisition d'actifs, la triangulation financière et l'enregistrement des biens sur les marchandises saisies par la suite, ce qui suggère son utilisation comme véhicules de dissimulation et de légitimation des fonds ».
La transparence Venezuela soutient que Gorrín par le biais d'un réseau de 29 entreprises au Venezuela, aux États-Unis, au Panama, en Suisse et à d'autres pays, «a fonctionné comme un agent de financement des acteurs publics de haut niveau et un opérateur clé dans les régimes de légitimité du capital», qui remarque: Nicolás Maduro, Cilia Flores, Claudia díaz Guillen, Adrio, Velásque, Claudia Díaz Guillen, Adrio Velásque, Claudia Díaz Guillen, Adrio Velásque, Claudia Díaz Guillen, Adrio Velásque, Claudia Díaz Guillen, Adrio Velásque, Claudia Díaz Guillen, Adrio Velland Figueroa, Alejandro Andrade, Alejandro Andrade, Alejandro Andrade, Alejandro Andrade. Elvis aimant, entre autres.
« Ces relations sont soutenues par de multiples actions telles que les transferts bancaires, la livraison de produits de luxe, la participation aux opérations financières illégales et la pression politique », donc le rôle de Gorrín Il a été essentiel « dans la grande corruption qui saigne le patrimoine public au Venezuela », révèle le rapport.
La transparence du Venezuela en exil, chapitre national de la transparence internationale, est une association civile, pas partiiste et qui se concentre sur la lutte contre la corruption, reflète que son rapport est basé sur ce qui est fait par « Autorités américaines et médias spécialisés », sur le rôle joué par l'homme d'affaires vénézuélien et très proche du régime de Nicolás Maduro.
They remember that the lawyer and businessman Gorrín Belisario, would have started in the judicial mafia « Los Dwarves », of which former Magisterous Luis Velásquez Alvaray, revealed that « began extorting carriers, and then » selling sentences « in different jurisdictions, appointing judges and prosecutors, acquiring the Canary Bank, until allegedly linked to organized crime and drug trafic. «
L'ancien député de Chavismo et ancien magistrat Velásquez Alvaray, a dénoncé pendant des années que « cette mafia judiciaire était composée de magistrats, de juges, de procureurs et d'avocats, ancrés dans le pouvoir politique élevé depuis le début du premier mandat de Hugo Chávez et qu'à la tête de la » tribu « était le vice-président de la Républic José
Ils disent que dans leurs plaintes, Velásquez a mentionné des responsables qui ont ensuite occupé d'autres postes: président de l'Assemblée nationale, Nicolás Maduro; Ministre des communications et après l'intérieur, Jesse Chacón; Isaías Rodríguez, procureur général « était lié à un groupe d'avocats qui avaient leur faible stature en commun, ce qui aurait donné naissance au nom des nains ».
La transparence de Vanezuela ajoute en exil que « Gorrín est souligné comme le financier de Maikel Moreno pendant sa période en tant que président du TSJ (2017-2022). Moreno, à son tour, a été souligné comme un homme de confiance de Maduro et de son épouse Cilia Flores. »
« Les rapports journalistiques affirment que Gorrín a donné un manoir à La Toscana à Maikel Moreno », qui l'a mise au nom de son épouse Debora Sacha Mensicci Anzola, Mlle Venezuela 2014, propriété « qui a été confisquée en 2023 par les autorités italiennes ».
La transparence Venezuela fait référence que «l'ancienne générale Luisa Ortega Díaz, rejetée de son poste en 2017 et maintenant en exil en Espagne, aurait soulevé un rapport dans lequel il a souligné que Raúl Gorrín était un testaferro de Nicolás Maduro, Cilia Flores et ses enfants, mais son contenu n'est pas connu.»
« Gorrín a au moins deux processus ouverts à la justice américaine et est sanctionné par le ministère de ce pays depuis 2019 », explique le rapport de transparence vénézuélienne.
L'enquête ajoute que « la fortune de Raúl Gorrín est associée au bureau national du Trésor au Venezuela », et que deux des trois trésoriers avec lesquels il a été lié « , ont été condamnés par un tribunal au sud de la Floride, aux États-Unis: Alejandro Andrade, ancien garde du corps et secrètement privé de Chávez, et Claudia Díaz Guillen, mieux connues sous le nom de Chávez. »
C'est pourquoi Gorrín est parmi les plus recherchés aux États-Unis, « il a au moins deux processus ouverts par la justice américaine et est sanctionné par le ministère de ce pays depuis 2019. »
Le rapport selon lequel l'homme d'affaires du régime de Nicolás Maduro « est accusé d'avoir effectué des opérations frauduleuses avec Andrade » que Hugo Chávez aurait autorisé.
« Il est souligné de payer des pots-de-vin à l'ancien Exetero avec des jets privés, des yachts, des véhicules, de l'immobilier, des chevaux de championnat et des montres hautes.
Un autre fait pertinent est qu'en 2009, Raúl Gorrín était déjà proche de José Simón Elarba Haddad, «un entrepreneur avec des connexions à haut niveau et des activités irrégulières selon les autorités des États-Unis» et qui a reçu en 2014 «un transfert suspect de 1,48 million de dollars d'un fournisseur indéterminé».
Mais en outre, « cet homme d'affaires est étroitement lié à l'ancienne nation de la nation (2013) et à l'ancien directeur financier de PDVSA (2014), Erik Malpica Flores, neveu de l'épouse de Nicolás Maduro, Cilia Flores. »
« Le 13 mai 2013, lors de la présentation des nouveaux propriétaires de Globovisión aux journalistes du canal, Gorrín a fait référence à l'ancien Alejandro Andrade comme son » frère d'âme « , qui a mis en évidence sa relation étroite. »
Dioce Transparencia Venezuela qui était en 2024 lorsque Gorrín « a été indiqué dans une autre enquête révélée par le système judiciaire des États-Unis connu sous le nom d'opération de » fuite monétaire « . Le bureau du procureur des États-Unis l'a accusé de conspirer pour blanchir de l'argent dans le cadre qui a embarqué 1,2 milliard USD à la PDVSA. »
Gorrín et ses propriétés aux États-Unis « ont également été mentionnés dans les enquêtes sur les actifs de Fernando Valero Guérrez, un partenaire de Mario Bonilla Vallera, qui a également participé au régime pour détourner 1,2 milliard de dollars de PDVSA », dans Turning Vallera « a été signalé pour être un testafore de Cavia. »
La transparence Venezuela révèle que le propriétaire de la Globovisión aurait «68 liens avec le réseau de corruption», jouant «un rôle central dans la conception et l'exécution d'un réseau financier transnational utilisé pour acquérir des actifs, canaliser les paiements illégaux et masquer les ressources d'origine illicite».
Dans le rapport, ils qualifient l'employeur pour opérer « en tant qu'agent de cooptation institutionnel, financier des acteurs publics de haut niveau et opérateur clé dans les régimes de légitimité des capitaux ».
Propriétés et entreprises qui, en tant qu'instruments de légitimation, indiquent à Raúl Gorrín, le rapport sur la préparation du Venezuel en exil indique les suivants:
Utilisé les propriétés du groupe RIM et Corpomedia pour acquérir des biens immobiliers à grande valeur aux États-Unis.
Le remodelage a été réalisé par Rim Group Investments, couvrant les flux financiers.
Utilisation de la Banque CBH (Compagnie Bancaire Helvétique) en Suisse et Banco Peravia en République dominicaine pour canaliser les fonds avec peu de supervision.
Des jets privés, des yates, des montres High Gama (comme Rolex), plus d'une douzaine de chevaux de compétition et de paiements liés aux vols et à l'hébergement aux États-Unis ont été acquis pour les propres responsables de Raúl Gorrín ou livrés comme des pots-de-vin indirects vers les responsables vénézuéliens, en particulier Alejandro Andrade, Claudia Díaz et Adrián Velásquez.