Ce mardi, la première audience de l'affaire So-Called Fonasa, enquête contre un réseau pénal composé de 18 personnes accusées d'avoir délivré environ 80 000 fausses licences médicales en fraisissant les coffres publics dans plus de 30 millions USD.
10 des accusés sont les médecins – la majorité des Colombiens – et le principal défendeur est le chirurgien Samir Rivaldo, qui a déménagé au Chili de Barranquilla avec son partenaire et a fait don et fait un don et a fait un don pour monter le réseau, recruter d'autres médecins et profiter ainsi des licences frauduleuses.
Le couple avait un style de vie luxueux, avec plusieurs propriétés, des voitures hautes et même des chaussures Dolce et Gabbana avec leurs propres noms. À titre d'exemple, le frère de Yesica, Jeffry Donado, a visité plus de 4 000 licences médicales en cinq jours pendant qu'elle était au Chili et a continué à les donner de l'étranger pendant six mois de plus.
Plusieurs «bâtons blancs» ont également été détectés qui ont acquis des propriétés et des véhicules avec de l'argent illicite. Obtenez une licence avec la bande pénale via le système public -fonasa-, coût entre l'USD 36 (de 1 à 11 jours) et 77 USD (de 22 à 30 jours), ce qui le faisait à partir du système privé -sever-, pourrait coûter à 98 USD.
Pour cette raison, les 18 accusés sont accusés des crimes de délivrance de fausses licences, d'association illicite, de fraude des subventions et de blanchiment d'argent.
Selon le procureur de High Complexity Oriente, Álvaro Pérez, «Pendant le développement du procès, nous avons l'intention de prouver que les médecins étrangers ont créé divers centres médicaux dans le but précis de délivrer des licences frauduleuses. L'ampleur est d'une grande importance, nous parlons de plus de 80 000 licences médicales frauduleuses et des dégâts de la Fonds national de la santé (Fonasa) sur les 30 millions de licences médicales».
Il a également expliqué que la chasse de la main d'Interpol de plusieurs autres personnes impliquées dans le pays après la première audience de formalisation se poursuit.
Cependant, l'avocat en défense de Samir Rivaldo, Doris Espinoza, a fait valoir que « toutes les exigences pour l'association illicite selon l'ancienne législation ne sont pas recueillies. N'oubliez pas que M. Samir Rivaldo sera jugé par la législation précédente du crime organisé, et non pour les nouveaux crimes à cet égard. »
La légiste a déclaré que « M. Rivaldo au Chili n'a pas de marchandises, il n'a pas de sociétés où il a réinvesti un type d'argent. Ce qui sera en mesure d'accréditer, c'est que M. Rivaldo a envoyé des fonds du Chili en Colombie, et qu'ils sont principalement destinés à leurs proches, et plutôt une consommation et non un blanchiment d'argent. »
Rodrigo Varela, avocat d'Isapres, a rappelé que « la loi ne distingue pas ceux qui vendent une recette – dans ce cas, le médecin – et qui l'achète: ils ont la même pénalité truquée, par conséquent, il est donc essentiel que dans ce procès, les plus grandes pénalités possibles. »
On pense que le procès durera de quatre à six mois et que les 18 défendeurs risquent des sanctions allant de 5 à 27 ans de prison.