Le ministère public du Paraguay a indiqué avoir initié une enquête contre l'ancien président Mario Abdo Benítez (2018-2023), après l'apparition de rapports journalistiques qui l'ont lié à deux sociétés indiquées pour avoir des comptes de près de 21 millions de dollars dans une banque des îles Seychelles.
Le bureau du procureur a ouvert l'affaire le 24 juillet, avant un éventuel crime « à déterminer », comme des documents officiels qui qualifient le défendeur comme « sans nom » (non identifié).
Selon les médias locaux qui ont publié des informations en juillet, deux sociétés auraient été enregistrées au nom d'Abdo Benítez et de sa femme à Seychelles en 2022 et 2023, avec des fonds dépassant 21 millions de dollars.
L'avocat de la défense, César Trapani, a exprimé son mécontentement du début des informations basées sur des informations qui « sont sorties sur un article réalisé dans un mot publié dans un portail étranger sans aucun support d'enquête ».
Dans les déclarations du canal ABC TVTrapani a déclaré qu'ils avaient « la tranquillité », car le ministère de la Maise de l'argent ou des actifs (Seprelad) « très rapidement » pourrait vérifier, par la coopération internationale, si Abdo Benítez et sa femme ont un lien avec les entreprises en Seychelles.
Le 22 juillet, le procureur général du Paraguay, Emiliano Rolón, a annoncé qu'ils analyseraient les données publiées par la presse sur le sujet.
Une veille, Abdo Benítez, membre du parti du Colorado mais d'une faction autre que celle du président Santiago Peña, a déclaré dans X qu ' »il n'y a pas de comptes bancaires » en son nom pour tout montant et qu'il ne constituait pas non plus les sociétés ou ouverte des « comptes ouverts dans les États considérés comme des paradidias fiscaux, y compris ledit pays ».
De plus, Abdo Benítez fait face à un processus judiciaire pour une prétendue révélation de secrets de service et de fausse plainte, ainsi que sept anciens collaborateurs, sur la base d'une plainte déposée par son prédécesseur, Horacio Cartes (2013-2018), qui a déclaré qu'il était victime, depuis 2018, d'une «persécution» par «des personnes dans l'exercice du pouvoir politique».