L'Uruguayen Irazmar Carbajal a été inculpé aux États-Unis après avoir été accusé de participation à un réseau de blanchiment d'argent présumé lié aux enfants du chef du régime vénézuélien, Nicolás Maduro. Carbajal et son partenaire, Arick Komarczyk, étaient sous la surveillance du FBI depuis 2019, lorsque des soupçons ont commencé sur des comptes bancaires qui auraient été ouverts pour les enfants du dictateur.
Selon l'enquête, les comptes ont été ouverts par le partenaire de l'Uruguayen. Komarczyk a reçu des transferts d'argent de particuliers et d'entreprises vénézuéliennes, a-t-il rapporté. Télémonde. Et l'Uruguayen Carbajal a participé à l'opération visant à faire entrer l'argent aux États-Unis puis à le déposer, selon le FBI.
L'arrestation de l'Uruguayen a eu lieu alors qu'il voyageait de son pays vers la République Dominicaine. Il a été expulsé vers les États-Unis le 2 octobre. Sa compagne, de son côté, n'a pas encore pu être localisée, mais le FBI a des indices selon lesquels il vit au Venezuela.
Un rapport de Fox Nouvelles souligne que fin septembre, ces deux hommes ont été inculpés dans l'État américain de Floride pour des délits présumés de « blanchiment d'argent et de complot en vue de transférer de l'argent sans autorisation ». C'est dans ce réseau qu'il est lié aux enfants de Maduro.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a écrit sur le réseau social
L'accusation portée contre Carbajal est celle d'un complot visant à effectuer des transferts d'argent sans autorisation, a-t-il rapporté. L'observateur. Les autorités fédérales ont ciblé les accusés en 2019. Trois ans plus tard, une opération d'infiltration a révélé que l'Uruguayen et son partenaire avaient convenu de transférer 100 000 dollars, soupçonnés d'être des fonds sanctionnés appartenant à des membres du gouvernement vénézuélien.
L'Uruguayen Irazmar Carbajal, impliqué dans le plan de blanchiment d'argent des enfants de Maduro, vit en République dominicaine depuis plusieurs années, selon le journal uruguayen. Dans ce pays, il est partenaire de plusieurs entreprises : Alfa Marine Star, Alfa Energy et Trity RD, selon les archives de la Chambre de Commerce de Saint-Domingue et de l'Office National de la Propriété Industrielle de ce pays.
Avant d'être arrêté, Carbajal vivait à Saint-Domingue, la capitale du pays. Pendant ses années en Uruguay, il a vécu à Baltasar Brum, une ville du département d'Artigas, la partie la plus septentrionale du pays.
Malgré la distance, Carbajal suit de près la politique locale. En mars, dans un post sur les réseaux sociaux, il soutenait l'un des candidats à la mairie de la ville aux élections régionales. Son soutien allait au candidat de la coalition de gauche Frente Amplio, Ryder Sequeira.
Carbajal lui a souhaité du succès. « Tout le monde n'a pas le courage de rendre publiques ses idées et ses visions en faveur d'une communauté qui, plus qu'une communauté, est une immense maison où chaque famille les unit même si c'est une goutte de sang », écrit-il dans la publication.
La photo de profil de son compte Facebook porte le logo d'une de ses sociétés : Alfa Marine Star. Il y partage également des images de bateaux et de voiliers, qu'il présente comme une « belle opportunité », comme il l'a déclaré. L'observateur.
L'Uruguayen a déclaré que le carnaval, l'une des fêtes les plus populaires d'Uruguay, lui manque, et a exprimé son affection pour l'équipe locale dont il est fan, le club de Tabaré del Norte.