Des documents internes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ont révélé que des sociétés écrans contrôlées par Carlos Malpica Flores et d'autres hommes d'affaires proches de l'entourage de Nicolás Maduro ont exporté du pétrole vénézuélien pour au moins 11 milliards de dollars au cours des années 2021 et 2022 sans que l'entreprise publique ne reçoive aucune somme pour ces ventes.
Selon les statistiques de la Banque centrale du Venezuela, ce chiffre représentait environ la moitié de tous les revenus pétroliers perçus par le pays au cours de cette période, selon une étude publiée par Le New York Times.
La documentation, consultée par les médias américains, détaille comment PDVSA a perdu la garde de gros volumes de pétrole brut grâce à des contrats attribués à des sociétés écran. Les opérations, menées parallèlement aux circuits formels de commercialisation, n'ont généré aucun revenu pour les caisses publiques.
Les registres officiels montrent qu'entre 2019 et 2022, près de 240 expéditions de pétrole ont quitté le pays sans que les paiements correspondants aient été effectués à l'entreprise publique, ce qui a représenté une perte cumulée de 13 milliards de dollars pour l'État vénézuélien, selon la présentation d'un conseil d'administration de PDVSA citée par Le New York Times.
La structure de détournement avait la participation centrale de Carlos Malpica Flores, considéré par des sources du secteur comme le dépositaire de la fortune de la famille Maduro.
Malpica, ancien trésorier de la nation et ancien directeur financier de PDVSA, a conservé un accès privilégié aux contrats et opérations pétrolières même après son départ officiel du secteur public. « Les sociétés fantômes contrôlées par Malpica et d'autres hommes d'affaires proches de Maduro ont exporté du pétrole pour une valeur de 11 milliards de dollars en 2021 et 2022 sans verser aucune somme à l'entreprise publique », indique l'enquête de Le New York Times.
Parmi ces sociétés figure Hangzhou Energy, enregistrée en Chine, qui est devenue en 2023 le deuxième exportateur de pétrole brut vénézuélien, derrière Chevron.
Les contrats remportés par Hangzhou Energy lui ont permis de vendre environ un dixième de ses exportations nationales de cette année-là en échange de vagues engagements d'« aide humanitaire ». Le document consulté par le journal précité ne précise pas le volume ni la nature de l'aide délivrée.
Une autre irrégularité détectée concerne le mécanisme de paiement : contrairement à la majorité des acheteurs internationaux, qui devaient transférer des devises à PDVSA, Hangzhou Energy a payé le pétrole acheté en bolivars à la Banque de développement économique et social du Venezuela (Bandes).
Cette modalité, dans le contexte de dévaluation locale et d'hyperinflation, a réduit considérablement la valeur effective reçue par l'État et a permis aux bénéficiaires de revendre le pétrole brut aux prix internationaux, obtenant des bénéfices exceptionnels.
La législation vénézuélienne en vigueur à l'époque accordait à PDVSA la garde exclusive des richesses pétrolières nationales, ce qui transforme ces ventes non enregistrées en violations potentielles de la loi. « Les opérations hors livre semblent avoir violé la loi vénézuélienne, qui confère à PDVSA la garde exclusive des richesses pétrolières du pays », dit-il. Le New York Times dans sa publication.
L'enquête révèle également la persistance de ce type de pratiques même après la destitution de Maduro et la nomination de nouvelles autorités dans l'industrie pétrolière. Parallèlement, les promesses d’une plus grande transparence et de la mise en ligne d’un portail officiel de traçabilité des revenus pétroliers se sont révélées insuffisantes. Le site internet ouvert à cet effet ne présente qu'une seule opération correspondant au mois de mars 2026, sans précision sur les repreneurs ni sur les montants.
Sources sectorielles consultées par Le New York Times Ils affirment que, malgré quelques changements de direction et l'arrestation de personnalités proches de l'ancien président, les principaux bénéficiaires de ces stratagèmes de détournement ne font toujours pas l'objet d'accusations publiques pour délits financiers.
L'ampleur de l'écart documenté par Le New York Times souligne l'ampleur de la corruption dans la principale industrie vénézuélienne et la difficulté de rétablir les mécanismes de contrôle et de transparence dans le secteur de l'énergie.