Les détectives de la Brigade métropolitaine d'enquête sur les crimes économiques (Bridec) de la Police d'investigation (PDI) ont arrêté dimanche Sandra Muñoz, une ressortissante chilienne, qui a fait l'objet d'une enquête pour sa responsabilité présumée dans une opération pyramidale qui a touché plus de 1.500 Chiliens et a réalisé des bénéfices d'environ 1.000 millions de dollars (plus d'un million de dollars).
La femme a été arrêtée à l'aéroport de Santiago alors qu'elle tentait de monter à bord d'un bateau à destination du Pérou et, selon les archives de la police, elle serait l'une des dirigeantes de la plateforme « Sunflower Technologies », qui a fonctionné entre 2023 et 2025, attirant des investisseurs à qui on offrait un rendement mensuel allant jusqu'à 12 %.
L'entreprise avait des bureaux dans la commune capitale de Las Condes et effectuait des formations massives dans les hôtels régionaux pour attirer la clientèle. L’argent saisi simulait « faire pousser un arbre » dans une application, mais en réalité, les fonds étaient convertis en crypto-monnaies puis détournés.
Début juillet 2025, les patrons – vraisemblablement un groupe d'hommes d'affaires d'origine asiatique – ont vidé les fonds, supprimé les canaux de soutien numérique, quitté le pays et sont toujours en liberté. L'enquête menée par le ministère public reste en vigueur pour retrouver sa localisation internationale.
Après avoir découvert la tromperie, la Commission du marché financier (CMF) a précisé que l'entreprise n'avait jamais été réglementée ni autorisée à opérer au Chili.
Selon l'inspecteur métropolitain de Bridec, Llubixza Lizana, l'arrestation de Muñoz a été obtenue après une instruction verbale émise par le 4ème Tribunal de Garantie de Santiago « en raison de la participation directe des accusés aux événements, qui est liée aux investissements réalisés par diverses victimes dans la plateforme Technologie Tournesol au cours des années 2023 à 2025 ».
Le détective a expliqué que Muñoz « était celui qui recrutait les gens, les formait et avait également des connaissances sur le système pyramidal ».
« Lorsque les victimes ont investi dans cette plateforme, on leur a dit qu'en investissant, elles obtiendraient une rentabilité élevée, qui variait entre 10 et 12% », a ajouté Lizana.
« Cet argent a été échangé en crypto-monnaies, car il s'est échappé », a ajouté l'officier en uniforme.
Selon le contexte de l'affaire, il existe également d'autres plaintes contre Jaime Mena – ancien directeur général de l'entreprise au Chili – et Zhiqiang Yang, son représentant légal.