Le juge de la Cour nationale espagnole, Santiago Pedraz, a ouvert une cause à l'ancien vice-ministre vénézuélien de l'Energy Nervis Villalobos et à l'homme d'affaires de ce pays Léopold Alejandro Betancourt, pour des crimes présumés de blanchiment d'argent par le biais de la Derwick Associates Corporation Society, dans le cadre duquel cet été, il a ordonné à deux enregistrements.
Les deux procédures sont secrètes devant la Cour centrale de l'instruction 5 de la Cour nationale, dont Pedraz est titulaire, selon les sources consultées.
Certaines opérations soutenues auraient été effectuées par le biais d'entités bancaires suisses. C'est la raison pour laquelle le bureau du procureur de la Confédération Helvetic a revendiqué l'enregistrement, explique Le journal espagnol.
Selon ce journal, la cause ouverte par Pedraz essaie de déterminer l'utilisation possible de Derwick Associates Corporation dans le complot présumé de blanchiment d'argent. L'un des actionnaires de cette société est Betancourt, qui a été arrêté la semaine dernière à Londres par ordonnance de la Cour nationale puis libéré.
Parmi les propriétés de Betancourt qui ont été enregistrées, le château d'Alamín se retrouverait dans Toledo, qui appartenait à l'ancien président de l'employeur espagnol Gerardo Díaz Ferrán, qui a été condamné il y a des années par la Cour nationale pour l'affaire So-appelle Marsans, un processus ouvert par des actifs et du vidange patrimonial.
Selon un rapport de police, Villalobos aurait livré dans une banque d'Andorre « un contrat signé par sa femme, pour laquelle la Société Ingetsprea aiderait Derwick à obtenir des prix avec des sociétés publiques vénézuéliennes dans le secteur de l'énergie ».
Un fait considéré comme « depuis que Derwick a obtenu plusieurs contrats avec la société publique vénézuélienne EDC » au cours de la période de ces transferts.
Villalobos est déjà poursuivi dans l'affaire Duro Felguera, qui s'est concentré sur les pots-de-vin présumés du groupe espagnol homonyme aux hauts responsables vénézuéliens en échange de contrats de nouveaux projets à Caracas et de son domaine d'influence.