Les autorités chiliennes ont rapporté mardi le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent lié au groupe pénal international d'Aragua, qui a réussi à obtenir plus de 13,5 millions de dollars du Chili du Chili des activités illégales.
L'opération a abouti à l'arrestation de 52 personnes, principalement étrangères, dans diverses régions du pays, notamment Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins et Bíobío, selon le ministère public.
« Pour lutter contre le crime organisé, il ne suffit pas d'arrêter les criminels qui font partie de leurs réseaux. Le crime organisé est attaqué, il est désarmé et détruit en supprimant de l'argent, en démantant leur structure financière », a déclaré le procureur général du Chili, Angel Valence lors d'une conférence de presse.
L'enquête a révélé que le réseau utilisait les sociétés fictives, les faux comptes bancaires, les transactions de crypto-monnaie et autres mécanismes financiers pour cacher l'origine de l'argent. Les gains illicites proviennent de crimes tels que des enlèvements, des enlèvements, des extorsions, de la traite des êtres humains et du trafic de drogue.
Les fonds ont été transférés à l'extérieur du pays grâce à des opérations de crypto-monnaie. Les principales destinations identifiées par les autorités sont le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l'Espagne et l'Argentine.
« Les sujets qui commettent des crimes sont – pour ces réseaux – remplaçables, mais ce n'est ni l'argent ni leur héritage ni les réseaux qu'ils utilisent pour obtenir l'argent du pays », a déclaré Valence.
Le train d'Aragua, une organisation terroriste criminelle d'origine vénézuélienne, a émergé dans les prisons de ce pays et s'est développée ces dernières années vers la Colombie, le Pérou, la Bolivie et le Chili. Son arrivée sur le territoire chilien était liée au flux de migrants qui ont traversé la frontière pour des marches terrestres contrôlées par la même organisation.
Les autorités ont indiqué que le groupe avait installé sa structure financière et logistique dans le pays grâce à la création de sociétés d'écran et à l'utilisation des prêteurs. Le régime a réussi à fonctionner sans être détecté par les mécanismes de surveillance financière conventionnels.
« La sophistication du schéma de lavage, qui a réussi à échapper aux systèmes de détection des opérations suspectés des institutions publiques et privées, prouve la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et de coopération entre les entités », a déclaré le procureur général.
Le ministère public travaille en coordination avec l'unité d'analyse financière (UAF), Carabineros, la police d'enquête et les organisations internationales pour suivre les actifs du réseau criminel. Les autorités n'excluent pas de nouvelles arrestations et veillent à ce que l'enquête se poursuive.
L'affaire met en évidence l'expansion transnationale du train Aragua et sa capacité à structurer des opérations complexes de blanchiment d'argent. Selon le ministère public, le groupe a utilisé le Chili comme nœud logistique clé pour envoyer des ressources à d'autres pays et maintenir ses activités illégales.
Le gouvernement chilien a réitéré son engagement envers la lutte contre le crime organisé et a annoncé qu'elle renforcera les contrôles migrateurs et financiers pour empêcher les organisations criminelles de fonctionner dans le pays.