Le Groupe latino-américain d’action financière (Gafilat) fonde sa force sur la coopération internationale pour répondre de manière coordonnée aux menaces telles que la criminalité transnationale organisée, les actifs virtuels, la fraude numérique et les crimes environnementaux.
C'est pour cette raison que le Panama promeut un programme moderne et prospectif qui intègre des sujets stratégiques tels que l'intelligence artificielle, l'innovation technologique, le renforcement de l'intelligence financière, le recouvrement d'avoirs et l'identification et la vérification des bénéficiaires finaux.
C'est ce qu'a déclaré Isabel Vecchio Arófulo, présidente pro tempore de Gafilat et qui a récemment dirigé les délibérations de la plus haute instance décisionnelle de l'organisation, réunie à Lima, au Pérou.
Gafilat est une organisation intergouvernementale régionale regroupant 18 pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord, créée pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La réunion a réuni des représentants des 18 États membres, des organisations observatrices, des organisations internationales et des pays coopérants pour évaluer l'évolution des menaces qui pèsent sur la région, approuver de nouveaux instruments techniques et définir les priorités qui guideront le travail de Gafilat en vue du cinquième cycle d'évaluations mutuelles du Groupe d'action financière (GAFI).
Vecchio a souligné que l'Amérique latine est confrontée à un environnement marqué par de profondes transformations technologiques, économiques et géopolitiques, qui nécessitent des systèmes nationaux de prévention de plus en plus résilients, innovants et basés sur les risques, selon un communiqué de presse du ministère de l'Économie et des Finances.
Sous la direction du Panama, ajoute l'information, la séance plénière a approuvé des décisions importantes pour renforcer l'architecture régionale de prévention des crimes financiers.
Parmi eux, se distingue la présentation de la Première évaluation régionale des risques de financement de la prolifération, considérée comme une étape importante pour l'Amérique latine car elle constitue le premier diagnostic commun de cette menace.
Il a été dit que cet instrument servirait de base pour renforcer les politiques publiques nationales, orienter les stratégies régionales d'atténuation des risques et renforcer la coopération entre les pays membres.
Une autre des principales avancées a été l’intégration de l’intelligence artificielle comme axe stratégique permanent de Gafilat.
La séance plénière a approuvé une feuille de route régionale qui envisage le développement d'études spécialisées, d'espaces d'échanges techniques et une évaluation régionale sur l'impact de cette technologie sur les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, reconnaissant à la fois son potentiel pour renforcer la surveillance et la détection des opérations suspectes et les risques associés à son utilisation par les organisations criminelles.
Dans ce contexte, il a été indiqué qu'une séance spéciale sur les crimes environnementaux avait eu lieu, à laquelle ont participé des représentants de l'Unité d'analyse financière (UAF) du Panama, ainsi que des autorités de la région et des organisations multilatérales.
Au cours de la réunion, les défis posés par l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière illégale et d'autres crimes environnementaux en tant que sources de flux financiers illicites ont été analysés, soulignant la nécessité de renforcer les enquêtes financières, la coopération internationale et le recouvrement d'avoirs.
De même, des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que des représentants du ministère du Gouvernement, ont participé à la session extraordinaire sur les organisations à but non lucratif (OBNL).
Les discussions, toujours conformément au rapport du ministère de l'Économie et des Finances, ont abordé l'importance d'appliquer une approche basée sur les risques pour prévenir les abus du secteur à des fins illicites, tout en préservant le rôle essentiel que jouent les organisations à but non lucratif dans le développement social, humanitaire et communautaire.