La version selon laquelle Cheremo Carrasquel était poursuivi dans le cadre du « Train Aragua » a été diffusée par le journaliste Eligio Rojas, lié aux médias officiels Últimas Noticias et La Iguana. Cependant, selon les proches de la défense, « Oswaldo n’appartient pas à cette organisation ».
Selon cette même source, Rojas a publié des informations contradictoires sur l'affaire et aurait eu un conflit antérieur : il était un voisin de la mère de Cheremo à Guárico et, semble-t-il, ils auraient eu un différend de frontières avec la famille du journaliste. L'épouse de Cheremo l'aurait dénoncé au Collège national des journalistes.
Par la suite, la mère de Cheremo est décédée à l'hôpital Valle de la Pascua, dans l'État de Guárico. Selon la version citée, il est décédé « sans même avoir eu à acheter un cathéter pour sa dialyse, car son fils était en prison ».
La ferme de La Victoria était occupée par le commissaire José Miguel Domínguez, dit « Miguelito », actuel directeur adjoint de la Police nationale bolivarienne (PNB) depuis juillet 2023, une organisation rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Justice.
Domínguez dirige depuis juillet 2022 la Direction des actions stratégiques et tactiques (DAET), une division spécialisée dans les opérations stratégiques de sécurité.
Selon un rapport de Runrunes, Domínguez faisait partie d'un groupe à Catia, Caracas, et a des antécédents d'homicide depuis 2000. Il est ensuite devenu visible comme escorte de Freddy Alirio Bernal Rosales, alors maire de Caracas et aujourd'hui gouverneur de Táchira, qui l'a emmené dans cet État en tant que chef des Forces d'action spéciale (FAES), aujourd'hui dissoutes.
« Miguelito » est sanctionné par la France, la Principauté de Monaco et les Etats-Unis. En 2019, Steven Mnuchin, alors secrétaire au Trésor américain, a déclaré : « Nous sanctionnons les membres des forces de sécurité de Maduro en réponse à la violence, aux morts tragiques et à l'incinération incessante de nourriture et de médicaments destinés aux Vénézuéliens malades et affamés. »
Concernant l'un des antécédents cités par le parquet, un avocat ami de sa famille affirme que Cheremo n'était pas répertorié comme accusé, mais plutôt comme victime d'une escroquerie qu'il a lui-même signalé aux autorités. Selon sa version, la plainte provenait du prétendu vol d'une machine à Maracay, un fait enregistré dans le registre.
Il a également indiqué que Cheremo avait promis de vendre des moteurs hors-bord à un conseil communautaire, mais qu'après la mort d'Hugo Chávez, les acquisitions auraient été centralisées, ce qui l'a empêché d'obtenir l'équipement et d'effectuer la livraison. Face à cette situation, il a accepté de restituer l'argent, dont une partie était destinée à la campagne de gouverneur de Lizeta Hernández Abchi.
Le conflit, ajoute-t-il, s'est intensifié lorsque des personnes liées à l'équipe Yelitze de Jesús Santaella Hernández, ancien gouverneur du Delta Amacuro et Monagas et actuel ministre, ont porté plainte contre Cheremo. « Il est tombé au milieu d'un affrontement politique entre Lizeta Hernández et Santaella pour le contrôle du pouvoir régional. »
En août 2013, Cheremo Carrasquel a été arrêté. Le 24 février 2014, dans l'affaire YP01-P-2013-004726, lui et Wilmer Antonio Tovar Thomas et Olseri Barmira Peaspan González ont été condamnés à quatre ans et six mois de prison pour détournement de fonds malveillant et complot en vue de commettre un délit. En juillet 2014, le tribunal leur a accordé le bénéfice d'un sursis conditionnel à l'exécution de la peine, dans le cadre du Plan Cayapa du Ministère Pénitentiaire.
Selon ce témoignage, Rondón est un homme doté d'un pouvoir économique étendu dans cette zone de l'État de Guárico et aurait été proche du gouverneur de l'époque, José Manuel Vásquez Aranguren.
La source a également mis en doute la version reflétée dans le rapport de police : « Il est faux que la ferme était seule comme on le dit dans le rapport. Une ferme comme celle-ci n'est jamais seule, et encore moins avec des armes comme celles qu'on dit avoir trouvées à la vue de tous ».
Le 9 janvier 2023, Cheremo, qui, selon le cas, aurait payé 240 000 dollars en argent et en biens pour obtenir une mesure de précaution substitutive, a été libéré sur décision du juge José Macsimino Márquez García et sur instruction de l'avocat Mario Aquino Pisano, adjoint du président du circuit judiciaire pénal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret. Les trois hommes ont ensuite été licenciés et emprisonnés.
L'avocate Loreannys Mariana Mejías Díaz, qui a également été arrêtée par la suite, s'était auparavant présentée à la prison de La Yaguara. « Le colonel Zambrano, de Valle de La Pascua, a dit à Oswaldo des mois auparavant qu'il enverrait cet avocat pour résoudre l'affaire devant le tribunal », a déclaré la source.
Mejías s'est présentée comme fonctionnaire de l'Assemblée nationale, en sa qualité d'assistante du député Pedro Miguel Carreño Escobar. « Il a proposé à Oswaldo Cheremo de l'aider à retrouver sa liberté et qu'en échange il devait payer une grosse somme d'argent, sinon il serait condamné à 30 ans de prison », a-t-il déclaré.
Márquez García, connu pour avoir engagé des poursuites dans des affaires de terrorisme et ordonné l'arrestation de dirigeants politiques, a été arrêté le 17 mars 2023.
Un an plus tard, le 25 janvier 2024, la juge Katherine Haringhton Padrón, rapporteuse d'appel, a révoqué la décision de Márquez García concernant la livraison d'un camion saisi.
Selon le rapport de police, le 21 octobre 2021 à midi, le capitaine Johan Augusto Sierra Sánchez, commandant du 5e. La compagnie du détachement n° 343, commandement de zone n° 34 de la Garde nationale à Zaraza, dans l'État de Guárico, a déclaré avoir pris connaissance d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et qui reliait des membres présumés d'un gang international connu sous le nom de Cartel de Sinaloa.
Le document indique que dans l'enregistrement apparaissent 11 personnes, huit hommes et deux femmes, portant des armes à feu, et que parmi elles « on voit un individu de la zone connue sous le nom de Pelón Cheremo ». Sur cette base, une commission militaire a été créée, composée du S1 Yorsi José Coto Pérez et de Rafael Alberto Jaimes, pour effectuer un travail de renseignement.
À 11h30, indique le rapport, ils ont installé un point de surveillance dans une boulangerie située sur la route nationale Zaraza-Tucupido, à côté du commandement de la Garde nationale. Le S1 Coto a informé le capitaine Sierra Sánchez qu'il y avait deux hommes dans l'établissement en train de boire du café et que l'un d'eux serait Cheremo.
Les responsables ont également observé un camion noir présentant des caractéristiques similaires à celles montrées dans la vidéo diffusée sur les réseaux. A 12h10, ils embarquent à bord de l'accusé et le capitaine lui demande d'être transféré au commandement du GNB pour une enquête en cours ; Le rapport indique qu'il a accepté volontairement. Son compagnon était l'avocat Andrés Eloy Linero Yaguaracuto.
Par la suite, poursuit le document, les militaires lui ont demandé de les guider jusqu'au lieu où la vidéo a été enregistrée, identifié comme étant la ferme La Victoria. Là, toujours selon le procès-verbal, il indiquait l'emplacement et les armes. Le sergent Gutiérrez Jaimes a informé Oswaldo José Cheremos Carrasquel de sa détention pour violation présumée de la loi sur le désarmement et le contrôle des armes et munitions ; Plus tard, des indications liées à la loi organique contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme ont été ajoutées.