Au cours de cette journée, la police d'enquête (PDI) a signalé la capture de 52 personnes, membres de l'aile économique du train Aragua dans le pays, accusée de laver les bénéfices pour un total de 13,5 millions USD (12,7 milliards de pesos) par le biais de crypto-monnaies.
L'enquête a été développée pendant plus d'un an et autorisé à paver 55 maisons dans les régions métropolitaines, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O'Higgins et Bío Bío. Sur les 52 détenus, 45 sont des étrangers, dont 29 avec leurs papiers migrateurs par jour et 16 dans une situation irrégulière.
Comme expliqué par Eduardo Cerna, directeur du PDI, la faction consacrée à blanchir la résidence des «banques» illicites a utilisé la résidence des «banques» dans le pays, qui a déposé les bénéfices de l'organisation en diverses banques, puis les a transformés en crypto-monnaies et en les envoyant en Venezuela, en Colombie, aux États-Unis, au Paraguay, au Mexique, à l'Espagne et à l'Argentine.
« Nous donnons un coup direct à l'héritage de ces organisations criminelles, ce qui montre qu'il est possible de les démanteler grâce à un travail articulé et approfondi entre le PDI, le ministère public et l'écosystème de sécurité », a déclaré Cerna.
Le chef de la police civile a célébré le coup d'État « historique » et a souligné que « cet effort vise à lutter contre la structure patrimoniale du train Aragua, démontrant que la coordination entre les institutions est essentielle pour faire face à de nouveaux phénomènes criminels ».
« Cette activité criminelle a généré une rentabilité. Ces personnes étaient testaferros: généralement, ce sont des gens d'origine vénézuélienne qui entrent au Chili et cherchent à régulariser, afin qu'ils obtiennent des comptes bancaires et donc il y a une fuite de ces fonds que le train Aragua veut être envoyé à l'extérieur », a déclaré Cerna.
« Ainsi, différentes sociétés intermédiaires sont créées qui enregistrent plusieurs tours. Une fuite principale de changement de crypto-monnaie a été détectée », a-t-il complété.
Un fait curieux est que dans les divers raids, seule une arme à feu a été confisquée, ce qui montre que les détenus n'étaient pas liés aux crimes violents commis par le train d'Aragua dans le pays.
Il convient de noter que cette enquête est partie après la chute de la cellule du «train de la mer», dont les 15 accusés ont été arrêtés dans diverses villes de la région de Valparaíso. Ce lundi, le ministère public a demandé à tous plus de 900 ans de prison pour les crimes d'homicide qualifié, d'enlèvement et de trafic de drogue, entre autres.
L'affaire comprend plus de mille preuves et la déclaration de 150 témoins et 26 experts, et comme détaillé par le procureur en chef de l'analyse criminelle et du père d'investigation (SACFI), José Antonio Uribe, les défendeurs sont principalement des Vénézuéliens, bien qu'il y ait quelques chilians et un cubain.
« Nous demandons des sanctions, au total, qui dépassent 900 ans. En fait, pour le chef de l'organisation, nous demandons environ 100 ans de prison efficace », a déclaré le persécuteur à propos de Carlos Padilla.
En raison du danger élevé de l'accusé, le public de cette affaire a été pris avec une réserve totale.
« En fait, les audiences sont éloignées, les procureurs ont réservé leur nom en occupant la législation récemment publiée pour ces types de cas, et le juge peut également avoir le pouvoir de réserver son nom et son identité lors de l'audience », a-t-il déclaré.
Parmi les défendeurs se trouvent également deux tueurs à gages dangereuses: Renzo Espinoza López, alias «El Chuky» – Extrait du Costa Rica alors qu'il essayait de passer illégalement aux États-Unis – et Juan José Farías Vásquez, AKA 'El Chencho' ', arrêté à la Terminal Buse (1750 km au nord de Santigo) lorsqu'il a conduit à la Terminal Buse (1750 km north de Santilago) lorsqu'il a essayé la Terminal de Bolvia.