Fidel Darío Ramírez, frère de l’ancien ministre vénézuélien du pétrole Rafael Ramírez, a été renvoyé en prison dans le cadre d’une vaste enquête sur l’utilisation d’une série de comptes dans une banque andorrane dans laquelle on soupçonne que quelque 2 000 millions de dollars ont été blanchis, a confirmé dimanche le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab.
Dans une courte interview avec Presse associée, Saab a indiqué que le détenu faisait déjà l’objet d’une procédure judiciaire pour une enquête sur la corruption dans une banque en Andorre, un pays de 85 000 habitants situé entre l’Espagne et la France. Le gouvernement andorran est intervenu dans la Banca Privada d’Andorra (BPA) en 2015, après que les États-Unis l’ont accusée d’aider des groupes de Chine, de Russie et du Venezuela à blanchir des fonds.
En plus d’avoir été un ancien ministre de l’Énergie et du Pétrole, Ramírez a présidé la société d’État Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Son frère a été arrêté en 2018, bien qu’il ait ensuite bénéficié d’une mesure de précaution et d’une interdiction de quitter le territoire. La mesure alternative de liberté a été révoquée après que, lors d’une audience spéciale le 14 septembre, « il ait été possible de vérifier le non-respect de la mesure de présentation périodique devant ce tribunal », a indiqué le parquet dans une lettre, sans donner d’autres détails. .
Le tribunal chargé de l’affaire a également ordonné la détention de Fidel Darío dans un centre de sécurité maximale géré par la Direction générale du contre-espionnage militaire.
La documentation envoyée par les autorités andorranes au ministère public vénézuélien a révélé que le frère de Ramírez avait un compte de 250 000 euros pour de prétendus services médicaux à la compagnie pétrolière vénézuélienne, a déclaré Saab.
Fidel Darío « a conclu des contrats pour la fourniture de services de santé pour des sommes exorbitantes sur une base mensuelle en 2011 et 2012 », selon les enquêtes du ministère public. A cette époque, PDVSA était sous la direction de son frère Rafael.
L’ancien responsable n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et, ces derniers jours, il est resté essentiellement silencieux sur les réseaux sociaux, où il critique fréquemment le gouvernement du président Nicolás Maduro et ses efforts répétés pour le lier à la corruption chez PDVSA.
La plus récente de ces tentatives s’est produite il y a quelques jours lorsque Saab, agissant en réponse aux plaintes de l’actuel ministre du Pétrole, Tareck El Aissami, a ordonné l’arrestation de Ramírez pour sa participation présumée à un stratagème criminel de 5 milliards de dollars impliquant des fausses déclarations de prêts à PDVSA par initiés du gouvernement.
Pendant des années, Ramírez a été l’un des conseillers les plus fiables de l’ancien président Hugo Chávez. Il était chargé de gérer les plus grandes réserves de pétrole du monde à une époque où les prix du pétrole brut montaient.
Après la mort de Chávez, Ramírez a vu son influence au sein de la soi-disant « révolution bolivarienne » s’estomper alors que Maduro resserrait son emprise sur le pouvoir. Il a déclaré que les accusations portées contre lui étaient une chasse aux sorcières en représailles à sa décision de se distancier de Maduro, qu’il avait tenté de renverser.
Saab a déclaré qu’il y avait des indications que les comptes en Andorre étaient contrôlés par des personnes qui ont déguisé des transferts pour frauder des entreprises d’État et d’autres organisations de la république.
Cependant, Rafael Ramírez n’a pas été mentionné jusqu’à présent en relation avec l’affaire d’Andorre, bien que de nombreux analystes et critiques du gouvernement aient déclaré qu’il semble clair qu’il serait la cible d’une clôture qui se tend autour de lui.
Ramírez a été ministre du Pétrole de 2002 à 2014, a présidé PDVSA de 2004 à 2014 et a également été représentant permanent du Venezuela auprès des Nations Unies de 2014 à 2017. Il s’est enfui en Italie après être tombé en disgrâce de Maduro. La justice italienne a rejeté la demande d’extradition demandée par le Venezuela.