La capture de l'une des personnes les plus recherchées par le ministère public a marqué le début d'une série d'opérations récentes contre les crimes contre les biens et la corruption au Panama, au milieu d'enquêtes qui ciblent à la fois le secteur privé et les entités publiques.
Il s'agit d'une Panaméenne liée à des cas de vol qualifié, qui figurait sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du pays et dont l'arrestation a eu lieu dans le district d'Arraiján, province de Panamá Oeste.
Selon les autorités, le détenu était recherché pour des délits commis entre 2022 et 2023, au détriment des entreprises de construction situées dans le quartier de Bella Vista.
L'enquête, menée par la Première Section des Crimes contre les Actifs Économiques du Parquet Métropolitain, a révélé que la femme a profité de son poste d'assistante comptable pour exécuter un stratagème qui lui a permis de détourner des fonds à travers l'émission irrégulière de chèques.
Le mode opératoire consistait à émettre des chèques au nom de collaborateurs de l'entreprise, qui les encaissaient ensuite auprès d'entités bancaires et remettaient l'argent aux accusés.
Ce mécanisme a permis le vol systématique de ressources, en profitant de la confiance interne au sein des entreprises concernées, ce qui aggrave la nature du délit sur lequel enquêtent les autorités.
L'arrestation a eu lieu dans la matinée au cours d'une procédure coordonnée entre le Parquet métropolitain et les unités de la Direction des enquêtes judiciaires (DIJ) de la Police nationale, après qu'un mandat d'arrêt contre lui soit resté en vigueur.
En outre, le ministère public a confirmé que la femme maintient d'autres exigences judiciaires pour des cas supplémentaires, ce qui élargit la portée des enquêtes en cours.
Parallèlement, les autorités ont également mené des actions dans des affaires liées à des délits contre l'administration publique, notamment l'arrestation d'un commerçant d'origine asiatique à l'aéroport international de Tocumen.
Cette personne était recherchée pour son implication présumée dans une affaire de détournement de fonds aggravé au détriment de l'Institut pour la Formation et l'Utilisation des Ressources Humaines (IFARHU), dont l'impact économique est estimé à 145 266,80 $.
Selon l'enquête, cette affaire est liée au détournement et à l'appropriation de 414 chèques et 84 cartes du programme PASE-U, qui ont été endossés au nom de commerçants pour une collecte ultérieure.
Les autorités ont indiqué que les fonds provenaient de programmes de bourses et d'assistance sociale éducative, ce qui accroît la gravité du délit puisqu'il s'agit de ressources destinées aux étudiants. Dans ce dossier, trois personnes accusées sont déjà signalées, parmi lesquelles un ancien directeur régional de l'IFARHU à Panama Est.
Les actions contre le détournement de fonds comprenaient également des opérations simultanées dans la province de Colón et dans plusieurs municipalités du district de Panama, dans le cadre des opérations « Mecánica » et « Célérité », dirigées par le Parquet Anti-Corruption.
Au cours de ces procédures, des perquisitions ont été menées dans des habitations et dans une entreprise liée aux entrepreneurs du Conseil national du développement durable (Conades), où des preuves clés ont été recueillies pour les enquêtes.
Dans le cadre de ces opérations, les autorités ont également réussi à capturer un agent de la Police Nationale, prétendument lié au vol d'un véhicule officiel affecté à la Direction de la Responsabilité Professionnelle (DRP).
Cet événement, survenu en 2026, s'inscrit dans un axe de recherche qui cherche à déterminer les responsabilités au sein des institutions publiques, dans un contexte où les contrôles internes s'intensifient.
Le ministère public a réitéré que ces actions font partie de sa stratégie de lutte contre les crimes qui affectent les actifs économiques et les ressources de l'État, soulignant son engagement en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la poursuite pénale des responsables. Les autorités ont indiqué que les enquêtes étaient toujours en cours, dans le but de traduire en justice toutes les personnes impliquées dans ces affaires.