Une opération conjointe entre le ministère public, l'Agence d'enquête judiciaire (OIJ), l'Agence antidrogue des États-Unis (DEA) et le Bureau fédéral d'investigation (FBI) a permis l'arrestation de cinq membres d'une organisation criminelle dédiée au trafic de drogue et au blanchiment d'argent dans la province de Limón, au Costa Rica.
Les arrestations ont eu lieu après un an d'enquête, concentrée sur la communauté de Cahuita, où des agents ont effectué huit descentes simultanées dans des propriétés liées au groupe, dont un hôtel, un bar, une entreprise de béton préfabriqué et plusieurs maisons, selon les médias costaricains tels que Diario Extra, AM Prensa et La Teja.
Selon les informations officielles, la structure criminelle a utilisé des entreprises formelles et des actifs de grande valeur pour légitimer l'argent provenant du trafic de drogue. Parmi les principales stratégies détectées par les autorités figurent l'acquisition de véhicules de luxe et l'investissement dans des entreprises et des logements, qui servent de façades pour canaliser et cacher l'origine illicite de leurs ressources. Le directeur par intérim de l'OIJ, Michael Soto, a expliqué aux médias costaricains que ces stratagèmes répondent à des schémas typiques de blanchiment d'argent, où les suspects cherchent à introduire des ressources illégales dans l'économie formelle à travers des achats et des investissements.
L'opération, selon les médias costaricains, a abouti à l'arrestation de cinq personnes, quatre hommes et une femme, qui, selon l'enquête, contrôlaient la vente locale de drogue à travers plusieurs points de distribution. Parmi les personnes arrêtées se trouve Carlos Vaz Mc Leod, un homme d'affaires de 46 ans, identifié comme le chef présumé de l'organisation et connu pour ses liens avec le pseudonyme « Pecho de Rata ». Vaz a été arrêté à Cahuita le mardi 21 avril et reste sous la garde des autorités jusqu'à ce que sa situation juridique soit définie.
Les enquêtes ont révélé que ce gang opérait initialement comme une faction du soi-disant « Cartel des Caraïbes », dirigé par « Pecho de Rata », et qu'il était ensuite devenu indépendant après la capture de ce chef. Le groupe a utilisé la façade d'entreprises commerciales pour faciliter le fonctionnement de l'organisation, permettant le contrôle des points de vente de drogue dans la zone et détournant l'attention des autorités de l'origine de l'argent.
Parmi les preuves saisies lors des perquisitions figuraient des armes à feu, des munitions, de l'argent liquide, de la drogue et des documents pertinents à l'enquête. Les agents continuent de traquer et de sécuriser les actifs qui pourraient être liés aux activités illicites de l'organisation, selon les médias costaricains.
L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête et les autorités n'excluent pas de nouvelles arrestations, car des efforts sont en cours pour localiser d'autres suspects liés à la structure criminelle. Les autorités ont réitéré que ce type d'opérations vise à affaiblir les finances des groupes dédiés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent, en affectant les mécanismes qu'ils utilisent pour cacher et réinvestir l'argent généré par ces activités.
L'enquête a également permis d'identifier que le leader détenu, Carlos Vaz, avait comparu dans le passé comme procureur d'un parti politique de Limonense, le Partido Auténtico Limonense, selon les données du Tribunal électoral suprême. De plus, des rapports officiels indiquent sa présence dans des incidents violents survenus dans la région au cours des années précédentes.
L'opération et l'enquête ont été coordonnées par le ministère public du Costa Rica, l'OIJ et les autorités internationales, qui ont souligné l'importance de stopper le flux de ressources illicites pour lutter contre le trafic de drogue et ses réseaux de blanchiment d'argent.